Criptomonedas en Alta Gracia: ya son más de 30 las denuncias por presuntas estafas
Ya son más de 30 las denuncias receptadas por las dos fiscalías de Alta Gracia en torno a una ...
Ya son más de 30 las denuncias receptadas por las dos fiscalías de Alta Gracia en torno a una presunta estafa con criptomonedas. Se trata de una causa con origen transnacional, ya que los modelos de estafa exceden a Argentina. Las pesquisas detectaron supuestas modalidades parecidas en otras provincias como Tucumán.
La causa que se hizo oficial hace dos semanas con las primeras denuncias comenzó cuando se difundieron fotografías de una gala Knigth Consortium en San Pedro, Buenos Aires. La plataforma asesoraba a usuarios en la compra de criptomonedas y prometía ganancias inimaginables. El tema fue que la “gala” fue una aparente puesta en escena, donde participaron incluso actores polacos. Uno se hacía llamar Timothy y se presentaba como un Director de Marketing.
En ese contexto, las redes sociales pusieron al descubierto que, vecinos de Alta Gracia que se mostraban en la ciudad como “capitanes” de asesoramiento en criptomonedas, habían participado de la gala y podrían estar involucrados en una estafa piramidal. Desde entonces lo fue un rumor en redes sociales, se concretó en denuncias y ahora son más de 30 (y esperan más). Se habla de que fueron afectados alrededor de tres mil vecinos de la ciudad del Tajamar.
Mega investigaciónEn Alta Gracia se creó una fundación llamada Dream Team con un presidente Pablo Díaz Mussi y con un secretario Claudio Murua. Cada noche los usuarios de esa plataforma virtual por Telegram eran asesorados por una mujer apodada “China” en la compra o no, de criptomonedas. Las dudas son si existen o no las “famosas” criptomonedas.
La cantidad de denuncias, la posible cantidad de vecinos afectados, y las complicaciones relacionadas con las plataformas informáticas involucradas requirieron que, desde la Fiscalía del Turno I se solicitara colaboración a equipos especializados en informática y a la Unidad de Cibercrimen de la Policía Judicial.
Vale decir que, para ingresar a la “pirámide" algunos sumaban entre 50 mil y 100 mil pesos, pero otros, según su situación económica, vendieron motocicletas, automóviles o incluso pidieron presentamos millonarios. La propuesta era muy jugosa: depositar pesos, obtener dólares con una ganancia del entre el uno y el tres por ciento diario.
Otro tema en el que coinciden algunos denunciantes es que debían dejar un cinco por ciento de las ganancias y que supuestamente ese dinero era utilizado para ayudar a merenderos o comedores de la zona.
Además, fuentes judiciales indicaron que realizan la toma de testimonios tanto de víctimas como de testigos que “vislumbraron” la modalidad, son algunos de los puntos claves de las pesquisas.
Tiempo fueraLa semana pasada se cumplió el plazo que los capitanes habían sugerido a los usuarios de la plataforma para devolverles las “inversiones” realizadas. Pero no pasó. La plataforma no funciona, el dinero no volvió.
Días antes de que se terminara ese plazo, a las presuntas víctimas se les pedía un nuevo monto de inversión de 88 dólares para “recuperar el dinero”. El tiempo pasó y hasta ahora no sucedió.
Por otro lado, tanto Díaz Mussi como Múrua realizaron presentaciones espontáneas ante la Fiscalía del Turno 1. algunos de ellos se auto consideran como supuestas víctimas también.
Mientras tanto, las investigaciones continúan bajo un estricto secreto de sumario.
