Criptomonedas: allanamientos en Alta Gracia y en localidades cercanas por las presuntas estafas

Fuentes Policiales confirmaron que por orden a la Fiscalía del Turno 1 a cargo del Fiscal Diego Fernández se realizan este jueves allanamientos en la ciudad de Alta Gracia y en otros puntos del d...

Fuentes Policiales confirmaron que por orden a la Fiscalía del Turno 1 a cargo del Fiscal Diego Fernández se realizan este jueves allanamientos en la ciudad de Alta Gracia y en otros puntos del departamento Santa María.

El operativo se inició comenzada la mañana y se mantenía hasta antes del mediodía, indicaron a La Voz las fuentes.

Se trata de al menos ocho procedimientos de los cuales la mayoría se llevan a cabo en la ciudad del Tajamar.

Cómo se inició la investigación

Todo comenzó cuando se difundieron fotografías de una gala Knigth Consortium en San Pedro, Buenos Aires. La plataforma asesoraba a usuarios en la compra de criptomonedas y prometía ganancias inimaginables. El tema fue que la “gala” fue una aparente puesta en escena, donde participaron incluso actores polacos. Uno se hacía llamar Timothy y se presentaba como un “director de marketing”.

En ese contexto, las redes sociales pusieron al descubierto que vecinos de Alta Gracia que se mostraban en la ciudad como “capitanes” de asesoramiento en criptomonedas habían participado de la gala y podrían estar involucrados en una estafa piramidal.

Desde entonces, lo que fue un rumor en redes sociales se concretó en denuncias y ahora son más de 30 (y esperan más). Algunas versiones dan cuenta de tres mil vecinos de la ciudad del Tajamar.

Dream Tema, la “pata” local

En Alta Gracia se creó una fundación llamada “Dream Team”. Cada noche los usuarios de esa plataforma virtual por Telegram eran asesorados por una mujer apodada “China” en la compra de criptomonedas. Las dudas son si existen o no las “famosas” criptomonedas.

La cantidad de denuncias, la posible cantidad de vecinos afectados y las complicaciones relacionadas con las plataformas informáticas involucradas requirieron que, desde la Fiscalía del Turno I, se solicitara colaboración a equipos especializados en informática y a la Unidad de Cibercrimen de la Policía Judicial.

Vale decir que, para ingresar a la “pirámide”, algunos sumaban entre $ 50 mil y $ 100 mil, pero otros, según su situación económica, vendieron motocicletas, automóviles o incluso pidieron préstamos millonarios. La propuesta era muy jugosa: depositar pesos, obtener dólares con una ganancia del entre el 1% y el 3% diario.

Otro tema en el que coinciden algunos denunciantes es que debían dejar un 5% de las ganancias y que supuestamente ese dinero era utilizado para ayudar a merenderos o comedores de la zona.

Además, fuentes judiciales indicaron que realizan la toma de testimonios tanto de víctimas como de testigos que “vislumbraron” la modalidad.

Tiempo fuera

La semana pasada, se cumplió el plazo que los capitanes habían sugerido a los usuarios de la plataforma para devolverles las “inversiones” realizadas. Pero no pasó. La plataforma no funciona, el dinero no volvió.

Días antes de que se terminara ese plazo, a las presuntas víctimas se les pedía un nuevo monto de inversión de U$S 88 para “recuperar el dinero”. El tiempo pasó y hasta ahora no sucedió.

Por otro lado, los responsables de la fundación realizaron presentaciones espontáneas ante la Fiscalía del Turno 1. Algunos de ellos se autoconsideran supuestas víctimas también.

Mientras tanto, las investigaciones continúan bajo un estricto secreto de sumario.